В Северной Осетии главу банка арестовали за обналичку 45 млн рублей

В Северной Осетии главу банка арестовали за обналичку 45 млн рублей

Суд Северной Осетии вынес решение об аресте руководителя местного филиала Россельхозбанка

Владикавказ, 8 ноября. Он нелегальным путем обналичивал деньги предпринимателей, сообщает РБК.

Следствие выявило, что глава филиала договорился о незаконном сотрудничестве с двумя бизнесменами. Так, он позволял им беспрепятственно проводить незаконные банковские операции по расчетному счету ООО «Сармат», заведенному в Россельхозбанке. А один из предпринимателей искал граждан, через счета которых проводили обналичку денег. В марте-апреле 2017 года они смогли обналичить 45 миллионов рублей. В этот период они подделали семь бумаг, по которым провели свои операции.



Сотрудники СКР и УФСБ задержали мошенников 2 ноября. Главу филиала банка по ходатайству следствия поместили под стражу, а бизнесменов — под домашний арест. Последних подозревают в совершении преступлений по части 2-й статьи 187 УК РФ. Она предусматривает незаконный оборот средств платежей, совершенный группой лиц.

Ранее сообщалось, что директор «Россельхозбанка» во Владикавказе подозревается в отмывании денег.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: