Росфинмониторинг установил новый порог ограничения денежных переводов
Росфинмониторинг, в сотрудничестве с Центральным банком и коммерческими банками, установил новый порог ограничения денежных переводов без открытия счета в размере 100 тыс. рублей. Об этом сообщил заместитель директора финансовой разведки Герман Негляд в интервью «Российской газете», опубликованном во вторник.
Какой порог переводов без открытия
«Мы предложили проводить полную идентификацию клиента для операций суммой выше определенного порога. При более высоких суммах существуют потенциальные риски, связанные с осуществлением крупных операций через упрощенную идентификацию посредством подставных лиц или украденных личных данных. Аналогичное правило уже давно действует для электронных платежей», — цитирует Негляда pronedra.ru.
Он отметил, что в России уже применяется упрощенная идентификация для некоторых операций. «То есть существует несоответствие, когда нет установленного порога для упрощенной идентификации при переводах без открытия счета. Так что речь идет только о пороге перехода с упрощенной идентификации на полную, и я могу сказать, что сейчас этот порог составляет не 60, а 100 тыс. рублей», — заключил Негляд.
В марте 2023 года Росфинмониторинг разработал проект федерального закона, согласно которому ограничение суммы переводов физических лиц без открытия счета составит 100 тыс. рублей. Этот законопроект был разработан в рамках выполнения поручения правительства Российской Федерации и направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, а также финансированием терроризма и экстремизма путем повышения прозрачности для соответствующих компетентных органов.
Обсудим?
Смотрите также:
